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≈≈泛??毓?00046≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月29日
         2)01月16日(000046)泛??毓?2020年第一次临时股东大会决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本519620万股为基数,每10股派1.5元 ;股权登记日:20
           19-07-04;除权除息日:2019-07-05;红利发放日:2019-07-05;
机构调研:1)2020年01月02日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:249373.50万 同比增:37.23% 营业收入:82.97亿 同比增:2.74%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.4799│  0.3344│  0.4012│  0.1791│  0.3497
每股净资产      │  4.4065│  4.1845│  4.3596│  3.8716│  4.0737
每股资本公积金  │  1.3416│  1.2755│  1.2195│  1.1080│  1.0869
每股未分配利润  │  1.6375│  1.4930│  1.7111│  1.4299│  1.6339
加权净资产收益率│ 11.7700│  8.1600│  9.9000│  4.6400│  8.7100
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.4799│  0.3344│  0.4012│  0.1791│  0.3497
每股净资产      │  4.4065│  4.1845│  4.3596│  3.8716│  4.0737
每股资本公积金  │  1.3416│  1.2755│  1.2195│  1.1080│  1.0869
每股未分配利润  │  1.6375│  1.4930│  1.7111│  1.4299│  1.6339
摊薄净资产收益率│ 10.8911│  7.9907│  9.2031│  4.6270│  8.5845
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A 股简称:泛??毓?代码:000046 │总股本(万):519620.0656│法人:卢志强
上市日期:1994-09-12 发行价:6.3│A 股  (万):517496.4633│总经理:宋宏谋
上市推荐:中国平安保险公司     │限售流通A股(万):2123.6023│行业:房地产业
主承销商:中国平安保险公司     │主营范围:经营房地产业务及物业管理
电话:010-85259683 董秘:舒高勇 │
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.4799│    0.3344│    0.4012
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    2018年        │    0.1791│    0.3497│    0.2567│    0.2923
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    2017年        │    0.5564│    0.2352│    0.1739│    0.1739
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    2016年        │    0.6045│    0.3593│    0.1789│    0.0368
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    2015年        │    0.4945│    0.3004│    0.1604│    0.0645
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[2020-01-16](000046)泛??毓?2020年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:000046 证券简称:泛??毓?公告编号:2020-004
    泛??毓晒煞萦邢薰?
    2020年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    (一)本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
    (二)本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
    二、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1. 会议召开时间
    现场会议召开时间:2020年1月15日下午14:30。
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:202
0年1月15日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为:2020年1月15日9:15-15:00期间的任意时间。
    2. 会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会
议室。
    3. 会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。
    4. 会议召集人:公司董事会。
    5. 会议主持人:公司副董事长李明海先生。
    6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(
以下简称“《股东大会规则》”)及《泛??毓晒煞萦邢薰菊鲁獭罚ㄒ韵录虺啤?
《公司章程》”)的有关规定。
    (二)会议出席情况
    截至股权登记日2020年1月8日,公司股东合计42,952名。
    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共18名,代表股份3,730,817,346股,
占公司有表决权股份总数的71.7989%,其中:
    1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共15名,代表股份3,710,435,606股,
占公司有表决权股份总数的71.4067%。
    2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共3名,代表股份20,381,740股,占公
司有表决权股份总数的0.3922%。
    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东(或
股东代理人)以外的其他股东(或股东代理人)共计5名,代表股份23,688,134股,
占公司有表决权股份总数的0.4559%。
    公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议,公司部分高级管理人
员列席了本次会议。
    三、会议审议表决情况
    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了《关于公
司2020年为控股子公司提供担保额度的议案》。
    本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代
理人)所持表决权的三分之二以上,该议案获表决通过。
    本次股东大会对该议案的具体表决结果如下: 投票结果汇总 议案序号和名称 
表决情况 表决结果 分类 同意 反对 弃权 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比
例(%) 股数(股) 比例(%)
    关于公司2020年为控股子公司提供担保额度的议案
    出席会议所有
    有表决权股东
    3,729,093,045
    99.9537
    1,724,201
    0.0462
    100
    0.0001
    通过
    四、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称:北京市天元律师事务所。
    (二)律师姓名:黄小雨、杨雯。
    (三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《
股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件
    (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    (二)北京市天元律师事务所出具的法律意见书。
    泛??毓晒煞萦邢薰径禄?
    二〇二〇年一月十六日

[2020-01-15](000046)泛??毓?2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)上市公告书

    证券代码:000046 证券简称:泛??毓晒姹嗪牛?020-003
    泛??毓晒煞萦邢薰?019 年面向合格投资者公开发行
    公司债券(第二期)上市公告书
    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定,泛??毓晒煞萦邢薰?019 年
    面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)符合深圳证券交易所债券上市条
件,
    将于2020 年1 月15 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台
双
    边挂牌交易,并面向合格机构投资者交易。债券相关要素如下:
    债券名称
    泛??毓晒煞萦邢薰?019 年面向合格投资者公开发行公司债券
    (第二期)
    债券简称19 泛控02
    债券代码112995
    信用评级主体评级AA+/债项评级AA+
    评级机构东方金诚国际信用评估有限公司
    发行总额(亿元) 5.00
    债券期限2+1 年
    票面年利率(%) 7.50
    利率形式采用单利按年计息,不计复利
    付息频率
    每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起
    支付
    发行日2019 年12 月25 日
    起息日2019 年12 月25 日
    上市日2020 年1 月15 日
    到期日2022 年12 月25 日
    发行价格100 元/张
    (以下无正文)
    (本页无正文,为《泛??毓晒煞萦邢薰?019年面向合格投资者公开发行公
司
    债券(第二期)上市公告书》之盖章页)
    泛??毓晒煞萦邢薰?
    年月日2020 1 14

[2020-01-14](000046)泛??毓?关于公司行业分类变更的公告

    1
    证券代码:000046 证券简称:泛??毓?公告编号:2020-001
    泛??毓晒煞萦邢薰?
    关于公司行业分类变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    自2014年以来,泛??毓晒煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺啤肮尽保└萃獠炕肪潮?
化和公司经营发展需要,纵深推进业务转型,即在继续发挥现有不动产业务优势的
基础上,融合具有较大发展潜力的金融、战略投资等业务板块,将公司打造成涵盖
金融、不动产、战略投资的综合性控股上市公司。随着公司金融业务日趋成熟,公
司金融业务的业绩贡献占比持续提升。2018年度,公司经审计营业总收入为124.04
亿元,其中:金融业务营业收入73.97亿元,占比59.63%;房地产业务营业收入48.5
3亿元,占比39.13%;其他业务营业收入1.54亿元,占比1.24%(以上数据经审计)
。2019年前三季度,公司营业总收入82.97亿元,其中:金融业务营业收入67.18亿
元,占比80.97%;房地产业务营业收入15.62亿元,占比18.83%;其他业务营业收
入0.17亿元,占比0.20%(以上数据未经审计)。
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》的相关规定,当公司
某类业务的营业收入比重大于或等于 50%,则将其划入该业务相对应的类别。鉴于
公司金融业务的营业收入比重已超过
    2
    50%,因此公司向中国上市公司协会递交了行业分类变更申请。经中国证券监督
管理委员会核准发布(详见中国证券监督管理委员会网站披露的《2019年4季度上
市公司行业分类结果》),公司所属行业分类作出如下变更:
    一、公司原行业分类、变更后的行业分类 项目 变更前 变更后
    行业分类
    行业代码
    行业类别
    行业代码
    行业类比
    K70
    房地产
    J69
    金融业-其他金融业
    二、备查文件
    《2019年4季度上市公司行业分类结果》
    特此公告。
    泛??毓晒煞萦邢薰径禄?
    二〇二〇年一月十四日

[2020-01-14](000046)泛??毓?关于控股子公司亚太财产保险有限公司、中国民生信托有限公司财务信息的公告

    证券代码:000046 证券简称:泛??毓晒姹嗪牛?020-002
    泛??毓晒煞萦邢薰?
    关于控股子公司亚太财产保险有限公司、
    中国民生信托有限公司财务信息的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    亚太财产保险有限公司(以下简称“亚太财险”)系泛??毓晒?
    份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司,公司间接持有其
    51%股权;中国民生信托有限公司(以下简称“民生信托”)系公司
    的控股子公司,公司间接持有其约93.42%股权。
    根据《同业拆借管理办法》(人民银行[2007]3 号令)、《全国
    银行间同业拆借市场业务操作细则》(中汇交发[2016]347 号)的相
    关规定和《中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心信息披露及
    使用管理办法》(中汇交发[2017]489 号)的要求,公司控股子公司
    亚太财险、民生信托将于近日在中国货币网披露其2019 年度的资产
    负债表(未经审计)、2019 年度的利润表(未经审计)(具体详见
    附件)。
    亚太财险 2019 年度实现营业收入4,392,696,909.18 元,实现净利
    润42,685,502.13 元; 民生信托2019 年度实现营业收入
    2,321,232,275.22 元,实现净利润904,890,644.31 元。
    上述财务数据均未经审计,最终将以经审计的数据为准,请投资
    者注意投资风险。
    特此公告。
    附件:1. 亚太财产保险有限公司资产负债表(未经审计)
    2. 亚太财产保险有限公司利润表(未经审计)
    3. 中国民生信托有限公司资产负债表(未经审计)
    4. 中国民生信托有限公司利润表(未经审计)
    泛??毓晒煞萦邢薰径禄?
    二〇二〇年一月十四日
    资产负债表(未经审计)
    2019 年12 月31 日
    编制单位:亚太财产保险有限公司金额单位:人民币元
    项目期末数期初数
    货币资金1,051,821,065.89 465,591,775.07
    以公允价值计量且其变动计入当期损
    益的金融资产
    69,539,202.88 148,307,096.66
    衍生金融资产
    买入返售金融资产103,700,000.00 61,400,000.00
    应收利息71,245,230.01 67,335,538.18
    应收保费820,577,465.89 456,352,879.88
    应收分保账款103,134,056.36 74,907,988.43
    应收分保未到期责任准备金63,881,957.80 58,830,709.82
    应收分保未决赔款准备金102,713,827.92 99,739,598.08
    应收分保寿险责任准备金
    应收分保长期健康险责任准备金
    ?;е恃捍?
    定期存款100,000,000.00 140,000,000.00
    可供出售金融资产768,046,845.26 779,816,915.75
    持有至到期投资620,000,000.00 370,000,000.00
    长期股权投资
    应收款项投资1,500,000,000.00 1,690,000,000.00
    存出资本保证金811,619,318.69 808,448,330.15
    投资性房地产
    固定资产51,725,138.83 54,118,286.53
    无形资产70,334,923.74 37,801,413.52
    独立账户资产
    递延所得税资产38,103,424.40 38,103,424.40
    其他资产313,500,425.68 411,900,485.86
    资产总计6,659,942,883.35 5,762,654,442.33
    附件1:
    资产负债表(续)
    2019 年12 月31 日
    编制单位:亚太财产保险有限公司金额单位:人民币元
    项目期末数期初数
    卖出回购金融资产款
    以公允价值计量且其变动计入当期损
    益的金融负债
    衍生金融负债
    预收保费192,061,026.69 128,694,991.67
    应付手续费及佣金96,359,844.72 78,522,965.23
    应付分保账款83,254,719.08 85,268,963.15
    应付职工薪酬123,291,469.98 112,003,542.99
    应交税费51,756,556.92 45,867,813.75
    应付赔付款14,243,861.47 38,271,220.81
    保费准备金2,050,558.40 934,060.11
    住宅地震保险准备金29,443.25 17,248.53
    未到期责任准备金2,105,995,035.27 1,559,264,774.18
    未决赔款准备金1,080,892,903.71 1,016,757,138.68
    应付债券
    独立账户负债
    递延所得税负债
    其他负债141,455,451.66 69,267,063.49
    负债合计3,891,390,871.15 3,134,869,782.59
    股东权益:
    实收资本4,001,383,000.00 4,001,383,000.00
    资本公积
    减:库存股
    其他综合收益17,745,608.52 -80,336,241.81
    专项储备
    盈余公积3,605,308.07 3,605,308.07
    一般风险准备
    未分配利润-1,254,181,904.39 -1,296,867,406.52
    股东权益合计2,768,552,012.20 2,627,784,659.74
    负债和股东权益总计6,659,942,883.35 5,762,654,442.33
    利润表(未经审计)
    2019 年
    编制单位:亚太财产保险有限公司金额单位:人民币元
    项目本年数上年数
    一、营业收入4,392,696,909.18 3,547,006,816.33
    已赚保费4,111,895,194.29 3,289,360,727.38
    保险业务收入4,849,921,431.34 3,784,074,388.14
    其中:分保费收入97,016,256.06 57,955,615.57
    减:分出保费196,166,762.93 136,921,691.65
    提取未到期责任准备金541,859,474.12 357,791,969.11
    投资收益248,387,676.45 220,109,344.83
    公允价值变动收益1,281,699.72 -1,099,331.51
    汇兑收益4,455,631.09 8,608,561.98
    其他业务收入23,921,983.06 27,910,049.39
    资产处置收益-256,213.83 -206,643.42
    其他收益3,010,938.40 2,324,107.68
    二、营业支出4,351,598,010.48 3,513,909,842.80
    赔付支出2,201,739,177.78 1,887,295,126.98
    减:摊回赔付支出76,192,172.63 82,612,525.83
    提取保险责任准备金64,781,620.47 -215,560,465.19
    减:摊回保险责任准备金3,381,345.27 8,288,087.33
    提取保费准备金1,116,498.29 934,060.11
    提取住宅地震保险准备金12,194.72 17,248.53
    分保费用27,487,656.27 15,423,521.88
    税金及附加28,990,811.00 22,668,553.94
    手续费及佣金支出895,122,855.43 736,957,146.21
    业务及管理费1,266,605,485.71 1,195,338,894.45
    减:摊回分保费用69,307,872.91 49,121,537.27
    其他业务成本3,497,389.97 7,476,602.60
    资产减值损失11,125,711.65 3,381,303.72
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 41,098,898.70 33,096,973.53
    加:营业外收入2,461,540.24 474,655.64
    减:营业外支出874,936.81 2,282,777.67
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 42,685,502.13 31,288,851.50
    减:所得税费用0.00 -2,977,308.04
    五、净利润(净亏损以"-"号填列) 42,685,502.13 34,266,159.54
    六、其他综合收益的税后净额98,081,850.33 -100,436,380.33
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益98,081,850.33 -100,436,380.33
    七、综合收益总额140,767,352.46 -66,170,220.79
    附件2:
    编制单位:中国民生信托有限公司单位:元
    资 产期末余额上年年末余额负债及所有者(股东)权益期末余额上年年末余额
    资 产: 负 债:
    货币资金 1 ,647,963,529.49 1 ,351,689,028.27 拆入资金 2,101,073,888.8
8 3 ,720,000,000.00
    拆出资金 - - 应付职工薪酬 8 03,219,114.79 6 55,371,111.46
    应收款项 1 08,133,274.20 不适用 应交税费 1 78,955,350.50 1 09,801,007
.48
    应收票据及应收账款 不适用 78,466,263.60 其他应付款 不适用 1 2,290,713
.48
    其他应收款 不适用 35,537,877.22 预收账款 不适用 6,383,826.87
    发放贷款及垫款 不适用 198,000,000.00 其他负债 1 34,428,701.13 不适用


    可供出售金融资产 不适用 13,311,283,808.07 负债合计 3,217,677,055.30 4
 ,503,846,659.29
    金融投资:
    交易性金融资产 12,020,901,303.79 不适用
    债权投资 1 05,770,675.65 不适用
    其他权益工具投资 1 00,000,000.00 不适用
    其他流动资产 不适用 326,156.06 所有者权益:
    固定资产 15,829,535.30 16,087,117.95 实收资本 7,000,000,000.00 7 ,000
,000,000.00
    在建工程 8,057,353.92 9,208,601.07 资本公积 1,687,200,000.00 1 ,687,2
00,000.00
    无形资产 15,425,234.40 12,517,166.11 盈余公积 5 41,460,239.78 4 50,97
1,175.35
    长期待摊费用 不适用 19,182,663.77 一般风险准备 1 85,052,217.35 2 09,8
54,801.92
    递延所得税资产 99,308,784.67 1 26,559,504.33 信托赔偿准备 2 70,730,11
9.89 2 25,485,587.67
    其他非流动资产 不适用 100,500,000.00 未分配利润 1,275,959,594.45 1 ,1
81,999,962.22
    其他资产 56,689,535.35 不适用 所有者权益合计 1 0,960,402,171.47 1 0,7
55,511,527.16
    资产总计 14,178,079,226.77 1 5,259,358,186.45 负债和所有者权益总计 1 
4,178,079,226.77 1 5,259,358,186.45
    资产负债表(未审计)
    2019/12/31
    附件3:
    单位名称:中国民生信托有限公司单位:元
    项 目本年累计数上年同期数
    一、营业收入 2,321,232,275.22 2,396,631,210.93
    手续费及佣金净收入 1,383,258,222.14 1,837,869,291.95
    手续费及佣金收入 1,383,551,881.22 1,837,926,871.83
    手续费及佣金支出 293,659.08 57,579.88
    利息净收入-109,683,310.72 -179,788,711.21
    利息收入 79,282,386.41 47,175,455.45
    利息支出 188,965,697.13 226,964,166.66
    投资收益(损失以“-”号填列) 773,279,295.05 540,218,688.18
    其他收益 5,000,000.00 2,580,540.25
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -63,767,776.77 -
    其他业务收入 333,145,845.52 195,751,401.76
    资产处置收益(损失以“-”号填列) - -
    二、营业成本 1,099,541,537.07 917,427,753.80
    税金及附加 13,090,738.28 15,007,424.92
    业务及管理费 1,056,530,420.54 642,085,945.49
    信用减值损失 29,920,378.25 不适用
    资产减值损失 不适用 260,334,383.39
    其他业务成本 - -
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,221,690,738.15 1,479,203,457.13
    加:营业外收入 216.00 6,135,034.45
    减:营业外支出 1,153,945.21 420,504.20
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,220,537,008.94 1,484,917,987.
38
    减:所得税费用 315,646,364.63 376,934,852.33
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 904,890,644.31 1,107,983,135.05
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 904,890,644.31 1,107,983,13
5.05
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) - -
    六、其他综合收益的税后净额 - -
    七、综合收益总额 904,890,644.31 1,107,983,135.05
    利润表(未审计)
    2019/12/31
    附件4:

[2019-12-31](000046)泛??毓?关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    1
    证券代码:000046 证券简称:泛??毓?公告编号:2019-137
    泛??毓晒煞萦邢薰?
    关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    (一)会议届次:泛??毓晒煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺啤肮尽?、
    “本公司”)2020 年第一次临时股东大会。
    (二)会议召集人:公司董事会。
    2019 年 12 月 30 日,公司第九届董事会第四十二次临时会议审
    议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》,同
    意召开本次临时股东大会。
    (三)会议召开的合法、合规性
    本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
    交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
    (四)会议召开日期和时间
    1. 现场会议召开日期和时间:2020 年 1 月 15 日下午 14:30。
    2. 网络投票日期和时间
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
    2020 年 1 月 15 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所
    2
    互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 1 月 15 日 9:15-15:00
    期间的任意时间。
    (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相
    结合的方式召开。
    (六)股权登记日:2020 年 1 月 8 日。
    (七)出席会议对象
    1. 凡于 2020 年 1 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有
    限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的
    方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可
    授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)或在网络投票时间
    内参加网络投票。
    2. 公司董事、监事和高级管理人员。
    3. 公司聘请的见证律师。
    (八)现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街 28 号民
    生金融中心 C 座 4 层第 5 会议室。
    二、会议审议事项
    会议将审议《关于公司 2020 年为控股子公司提供担保额度的议
    案》。
    上述议案已经公司第九届董事会第四十二次临时会议审议通过。
    具体内容详见公司 2019 年 12 月 31 日披露于《中国证券报》、《证
    券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛??毓晒煞萦邢薰?
    第九届董事会第四十二次临时会议决议公告》(公告编号:2019-134)、
    3
    《泛??毓晒煞萦邢薰镜诰沤旒嗍禄岬谌瘟偈被嵋榫鲆楣?
    告》(公告编号:2019-135)、《泛??毓晒煞萦邢薰竟赜诠?2020
    年为控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2019-136)。
    上述议案为特别议案,需经出席股东大会的股东所持表决权三分
    之二以上通过。
    三、议案编码
    议案编码 议案名称
    备注
    (该列打勾的
    栏目可以投
    票)
    1.00 关于公司 2020 年为控股子公司提供担保额度的议案 √
    四、现场股东大会登记办法
    (一)登记方式
    具备出席会议资格的法人股东,如法定代表人出席,须提供股东
    持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;委托代
    理人出席,还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
    个人股东出席会议,须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议
    登记手续;股东代理人出席,须另外提供代理人身份证原件、授权委
    托书进行登记。
    上述授权委托书详见本通知附件 1。
    (二)登记时间:2020 年 1 月 15 日 14:00-14:20。
    (三)登记地点:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中
    心 C 座 4 层第 5 会议室。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    4
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
    联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的
    具体操作流程详见本通知附件 2。
    六、其他事项
    参加会议的股东住宿费和交通费自理。
    公司地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座
    22 层
    联 系 人:陆 洋、李秀红
    联系电话:010-85259601、85259655
    联系邮箱:dsh@fhkg.com
    指定传真:010-85259797
    七、备查文件
    公司第九届董事会第四十二次临时会议决议。
    特此通知。
    附件:1. 《授权委托书》
    2. 股东大会网络投票具体操作流程
    泛??毓晒煞萦邢薰径禄?
    二〇一九年十二月三十一日
    5
    附件 1:
    授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席泛??毓晒煞?
    有限公司 2020 年第一次临时股东大会,并对以下事项代为行使表决
    权:
    议案
    编码
    议案名称
    备注
    (该列打勾
    的栏目可以
    投票)
    同意 反对 弃权
    1.00
    关于公司 2020 年为控股子公司提供
    担保额度的议案
    √
    1. 议案采用常规投票,常规投票制表决票填写方法:在所列每一项表决事项对
应的“同
    意”、“反对”或“弃权”中任选一项,以打“√”为准。
    2. 如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示,被委托人可自行酌情对上
述议案
    行使表决权。
    委托人签名: 身份证号码:
    委托人持有股数: 委托人股东账号:
    受托人签名: 身份证号码:
    授权委托书签发日期:
    6
    附件 2:
    股东大会网络投票具体操作流程
    一、网络投票的程序
    (一)投票代码为“360046”,投票简称为“泛海投票”。
    (二)议案设置及意见表决
    本次审议议案为非累积投票议案,表决意见包括:同意、反对、
    弃权。
    (三)本次会议不设置总议案。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    (一)投票时间:2020 年 1 月 15 日的交易时间,即 9:30—11:30
    和 13:00—15:00。
    (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    (一)互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 1 月 15 日(股
    东大会召开当日)9:15,结束时间为 2020 年 1 月 15 日(股东大会结
    束当日)15:00。
    (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证
    券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》
    的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
    务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 
统
    (http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
    ( 三 ) 股东 根据 获 取的 服 务密 码 或数 字证 书 ,可 登 录
    http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
    票系统进行投票。

[2019-12-31](000046)泛??毓?关于公司2020年为控股子公司提供担保额度的公告

    1
    证券代码:000046 证券简称:泛??毓?公告编号:2019-136
    泛??毓晒煞萦邢薰?
    关于公司2020年为控股子公司提供担保额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示:
    本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%,请
投资者充分关注担保风险。
    一、担保情况概述
    (一)担保额度预计情况概述
    2020年,泛??毓晒煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺啤肮尽保┑目毓勺庸疚憔?
营发展需要,拟向金融机构申请融资,上述融资可能涉及公司为控股子公司提供担
保事项。为有序落实融资担保事项、提高融资工作效率,公司根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关
联交易》等相关规定,对2020年公司对控股子公司提供担保的金额进行了合理预计
,预计总担保金额约为人民币623.50亿元。具体担保额度分配如下:
    2
    单位:亿元 序号 被担保人 公司持股比例(%) 2019年预计发生担保额 2019
年实际发生担保额 2020年预计发生担保额 币种 直接 间接
    1
    武汉中央商务区股份有限公司
    92.30
    1.07
    125
    44.38
    130
    人民币
    2
    武汉中心大厦开发投资有限公司
    100
    50
    25
    50
    人民币
    3
    北京星火房地产开发有限责任公司
    100
    10.5
    4
    20
    人民币
    4
    武汉泛海城市广场开发投资有限公司
    100
    10
    0
    20
    人民币
    5
    武汉中央商务区运营发展有限公司
    100
    0
    0
    10
    人民币
    6
    北京山海天物资贸易有限公司
    100
    15
    5.14
    10
    人民币
    7
    泛海建设集团青岛有限公司
    100
    0
    0
    7
    人民币
    8
    深圳市泛海置业有限公司
    100
    0
    0
    3
    人民币
    9
    大连泛海建设投资有限公司
    100
    8.20
    0
    4
    人民币
    10
    泛海股权投资管理有限公司
    100
    15
    0
    10
    人民币
    11
    沈阳泛海建设投资有限公司
    100
    6
    0
    6
    人民币
    12
    浙江泛海建设投资有限公司
    100
    11
    0
    13
    人民币
    13
    民金商业保理(深圳)有限公司
    100
    2
    0
    1
    人民币
    3
    序号 被担保人 公司持股比例(%) 2019年预计发生担保额 2019年实际发生担
保额 2020年预计发生担保额 币种 直接 间接
    14
    国邦融资租赁(深圳)有限公司
    100
    2
    0
    0.5
    人民币
    15
    广州民金小额贷款有限公司
    100
    0
    0
    1
    人民币
    16
    民生融资担保有限公司
    100
    0
    0
    2
    人民币
    17
    中泛控股有限公司
    74.94
    4
    0
    4
    美元
    18
    中泛集团有限公司
    100
    6
    6
    10
    美元
    19
    泛??毓晒视邢薰?
    100
    4
    2.2
    8
    美元
    20
    泛??毓晒式鹑诜⒄褂邢薰?
    100
    4
    3.88
    8
    美元
    21
    泛??毓晒史⒄沟谌邢薰?
    100
    14
    0
    12
    美元
    22
    PT. Mabar Elektrindo
    60
    2
    0
    2
    美元
    23
    中国泛海电力有限公司
    100
    2
    0
    2
    美元
    24
    中国通海国际金融有限公司
    72.54
    0
    0
    2
    美元
    合计
    502.02
    161.51
    623.50
    人民币
    注:
    1. “2019年预计发生担保额”中,美元借款汇率参照2018年12月10日中国人民
银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价,约1美元对
人民币6.87元。
    2. “2020年预计发生担保额”中,美元借款汇率参照2019年12月19日中国人民
银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价,约1美元对
人民币7.00元。
    4
    (二)董事会的表决情况
    上述担保事项未构成关联交易。
    上述担保事项已经2019年12月30日召开的公司第九届董事会第四十二次临时会
议审议通过,议案表决结果为“同意:13票,反对:0票,弃权:0票”。
    上述担保尚需提交公司股东大会审议。在股东大会批准上述担保事项的前提下
,授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司提供担保的具体事宜(
包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股
东大会审批的全部担保情形),有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年内。
    此外,根据《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交
易》的规定,在满足以下条件的情况下,公司可将上述担保额度在担保对象之间进
行调剂:
    1. 获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%;
    2. 在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%(
股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度;
    3. 在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况;
    4. 上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反
担保等相关风险控制措施。
    上述担?;虻骷潦孪钍导史⑸?,公司将及时履行临时信息披露
    5
    义务。
    上述控股子公司可根据自身的融资需求,在核定的担保额度范围内,与金融机
构洽谈具体的融资条件,并签订相关协议。对于超过核定担保额度发生的融资担保
业务,公司将严格按照相关监管规定,另行履行审议程序和信息披露义务。
    二、被担保人基本情况
    (一)武汉中央商务区股份有限公司(以下简称“武汉公司”)
    1. 成立日期:2002年2月8日
    2. 注册地址:湖北省武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场12层
    3. 法定代表人:卢志强
    4. 注册资本:3,748,527.36万元
    5. 经营范围:房地产开发、商品房销售;对科技、文化、教育、金融等产业项
目投资;装饰工程、装修工程;建筑及装饰材料销售;基础设施建设;设计、制作
、代理、发布国内各类广告;货物进出口、技术进出口、代理进出口业务(国家限
制或禁止进出口的货物和技术除外);商业房屋租赁;停车场服务。
    6. 股权结构:公司直接持有其92.30%股权,公司通过公司全资子公司北京泛海
信华置业有限公司持有其1.07%股权,公司非关联第三方杭州陆金汀投资合伙企业
(有限合伙)持股6.63%
    7. 主要财务状况
    6
    单位:元 项目 截至2019年9月30日/2019年1-9月 (未经审计) 截至2018年12
月31日/2018年度 (经审计) 资产总额 118,144,391,830.71 158,086,746,774.4
7 负债总额 65,182,089,798.34 111,464,876,393.94 净资产 52,962,302,032.37
 46,621,870,380.53 营业收入 5,779,353,242.29 10,575,777,478.79 利润总额 
3,179,383,748.66 3,298,153,137.80 净利润 2,632,447,603.81 2,956,045,303.63
    (二)武汉中心大厦开发投资有限公司
    1. 成立日期:2010年6月7日
    2. 注册地址:湖北省武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场9层912室
    3. 法定代表人:吴立峰
    4. 注册资本:10亿元
    5. 经营范围:房地产开发、商品房销售;房屋租赁;停车场服务;建筑、装饰
材料销售。
    6. 股权结构:公司通过武汉公司间接持有其100%股权
    7. 主要财务状况
    单位:元 项目 截至2019年9月30日/2019年1-9月 (未经审计) 截至2018年12
月31日/2018年度 (经审计) 资产总额 14,611,195,003.96 18,246,952,949.12 
负债总额 12,109,507,801.04 15,793,542,882.37 净资产 2,501,687,202.92 2,4
53,410,066.75 营业收入 215,587,477.12 457,365,899.89
    7
    项目 截至2019年9月30日/2019年1-9月 (未经审计) 截至2018年12月31日/20
18年度 (经审计) 利润总额 57,540,500.84 154,794,860.14 净利润 48,277,13
6.17 99,729,376.16
    (三)北京星火房地产开发有限责任公司
    1. 成立日期:1999年10月9日
    2. 注册地址:北京市朝阳区姚家园路105号2号楼八层
    3. 法定代表人:潘瑞平
    4. 注册资本:330,000万元
    5. 经营范围:房地产开发;自有房产的物业管理(含出租房屋);商品房销售
;信息咨询;技术咨询;技术服务;技术进出口(未取得专项许可的项目除外)。
    6. 股权结构:公司通过武汉公司间接持有其100%股权
    7. 主要财务状况
    单位:元 项目 截至2019年9月30日/2019年1-9月 (未经审计) 截至2018年12
月31日/2018年度 (经审计) 资产总额 19,773,601,721.85 20,358,797,662.25 
负债总额 16,226,789,962.59 16,799,831,527.75 净资产 3,546,811,759.26 3,5
58,966,134.50 营业收入 0.00 0.00 利润总额 -15,338,783.42 -76,726,834.37 
净利润 -12,154,375.24 -57,513,172.66
    (四)武汉泛海城市广场开发投资有限公司
    1. 成立日期:2010年5月14日
    8
    2. 注册地址:湖北省武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场9层911室
    3. 法定代表人:吴立峰
    4. 注册资本:10亿元
    5. 经营范围:房地产开发、商品房销售;房屋租赁;建筑装饰材料销售;会场
出租、会务服务;服装、针纺织品、工艺美术品、日用百货销售;停车场管理;宾
馆设施及旅游设施管理;酒店投资;酒店管理;物业管理。
    6. 股权结构:公司通过武汉公司间接持有其100%股权
    7. 主要财务状况
    单位:元 项目 截至2019年9月30日/2019年1-9月 (未经审计) 截至2018年12
月31日/2018年度 (经审计) 资产总额 6,919,643,354.22 6,891,255,605.76 负
债总额 4,664,127,943.38 4,628,890,620.36 净资产 2,255,515,410.84 2,262,3
64,985.40 营业收入 101,128,877.23 125,421,597.01 利润总额 -2,018,941.43 
193,650,555.94 净利润 -6,849,574.56 153,222,134.33
    (五)武汉中央商务区运营发展有限公司
    1. 成立日期:2016年6月8日
    2. 注册地址:湖北省武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场8层
    3. 法定代表人:张喜芳
    9
    4. 注册资本:100,000万元
    5. 经营范围:办公用房、商业用房租赁,物业管理、酒店管理;会议及展览服
务;房屋销售,不动产买卖;股权投资,项目投资,投资管理,投资咨询;企业管
理咨询服务;建筑材料,通讯设备(不含无线通讯发射设备),办公设备销售;道
路旅客运输(凭许可证经营)。
    6. 股权结构:公司通过全资子公司泛海不动产投资管理有限公司、控股子公司
武汉公司合计持有其100%股权
    7. 主要财务状况
    单位:元 项目 截至2019年9月30日/2019年1-9月 (未经审计) 截至2018年12
月31日/2018年度 (经审计) 资产总额 1,067,525,893.77 1,039,236,653.22 负
债总额 442,688,248.03 342,821,887.08 净资产 624,837,645.74 696,414,766.1
4 营业收入 18,926,340.96 10,864,348.25 利润总额 -95,421,435.80 -138,074,
820.70 净利润 -71,577,120.40 -103,580,247.18
    (六)北京山海天物资贸易有限公司
    1. 成立日期:2001年1月12日
    2. 注册地址: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座5层518室
    3. 法定代表人:潘瑞平
    4. 注册资本:10,000万元
    5. 经营范围:销售通讯设备(不含无线电发射设备)、建筑材
    10
    料、电子计算机及外部设备、金属材料、装饰材料;电子商务服务;技术开发
、技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出
口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
    6. 股权结构:公司直接持有其100%股权
    7. 主要财务状况
    单位:元 项目 截至2019年9月30日/2019年1-9月 (未经审计) 截至2018年12
月31日/2018年度 (经审计) 资产总额 29,221,072,661.77 28,913,743,625.58 
负债总额 28,745,305,045.92
    28,441,493,219.32 净资产 475,767,615.85 472,250,406.26 营业收入 175,0
67,371.39 340,177,945.15 利润总额 6,878,534.70
    21,259,712.84 净利润 3,517,209.59
    15,921,224.70
    (七)泛海建设集团青岛有限公司
    1. 成立日期:1993年9月23日
    2. 注册地址:青岛市市南区福州南路19号
    3. 法定代表人:卢志壮
    4. 注册资本:103,483,750.06元
    5. 经营范围:房地产开发经营;物业管理服务;批发、零售建筑材料、装饰材
料、机械设备、办公用品,自有物业租赁。
    6. 股权结构:公司通过武汉公司间接持有其100%股权
    7. 主要财务状况
    11
    单位:元 项目 截至2019年9月30日/2019年1-9月 (未经审计) 截至2018年12
月31日/2018年度 (经审计) 资产总额 1,494,773,141.75 1,478,446,471.25 负
债总额 1,162,149,172.63 1,100,698,943.43 净资产 332,623,969.12 377,747,5
27.82 营业收入 4,687,231.69 2,064,482.21 利润总额 -60,162,638.65 -62,642
,957.97 净利润 -45,123,558.70 -50,054,394.81
    (八)深圳市泛海置业有限公司
    1. 成立日期:2002年5月27日
    2. 注册地址:深圳市南山区前海路泛海城市广场2栋11楼1101-1104室
    3. 法定代表人:潘瑞平
    4. 注册资本:50,000万元
    5. 经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报)。在合法取得的地块上从事
房地产开发和经营。商业经营管理;商业用房及场地出租;从事广告业务;物业管
理;咨询服务。许可经营项目:停车场管理。
    6. 股权结构:公司通过武汉公司间接持有其100%股权
    7. 主要财务状况
    单位:元 项目 截至2019年9月30日/2019年1-9月 (未经审计) 截至2018年12
月31日/2018年度 (经审计) 资产总额 2,263,149,331.61 2,265,055,739.01
    12
    项目 截至2019年9月30日/2019年1-9月 (未经审计) 截至2018年12月31日/20
18年度 (经审计) 负债总额 1,298,129,756.12 1,307,701,586.15 净资产 965,
019,575.49 957,354,152.86 营业收入 15,411,868.59 33,003,580.84 利润总额 
4,260,296.23 3,630,986.81 净利润 7,665,422.63 2,535,820.58
    (九)大连泛海建设投资有限公司
    1. 成立日期:2010年7月5日
    2. 注册地址:辽宁省大连市旅顺口区市场街10号204
    3. 法定代表人:潘瑞平
    4. 注册资本:20,000万元
    5. 经营范围:项目投资,资产管理,房地产及旅游项目开发、物业管理(以上
项目凭资质证经营),建筑设备、建筑装饰材料销售。
    6. 股权结构:公司通过武汉公司间接持有其100%股权
    7. 主要财务状况
    单位:元 项目 截至2019年9月30日/2019年1-9月 (未经审计) 截至2018年12
月31日/2018年度 (经审计) 资产总额 3,212,035,557.40 2,976,637,584.56 负
债总额 3,046,305,289.23 2,808,587,067.11 净资产 165,730,268.17 168,050,5
17.45 营业收入 0 0 利润总额 -3,044,330.14 -5,647,162.23 净利润 -2,320,24
9.28 -4,243,626.83
    (十)泛海股权投资管理有限公司
    13
    1. 成立日期:2008年4月21日
    2. 注册地址:北京东城区建国门内大街28号3栋21层2102室
    3. 法定代表人:李明海
    4. 注册资本:500,000万元
    5. 经营范围:投资管理;资产管理;项目投资;投资咨询;经济贸易咨询。
    6. 股权结构:公司直接持有其100%股权
    7. 主要财务状况
    单位:元 项目 截至2019年9月30日/2019年1-9月 (未经审计) 截至2018年12
月31日/2018年度 (经审计) 资产总额 7,642,208,156.50 9,479,528,081.79 负
债总额 4,183,767,221.15 5,665,933,880.58 净资产 3,458,440,935.35 3,813,5
94,201.21 营业收入 2,076,935.31 36,577,749.11 利润总额 -122,530,209.70 3
,625,325.61 净利润 -72,524,073.73 557,317.62
    (十一)沈阳泛海建设投资有限公司
    1. 成立日期:2011年8月15日
    2. 注册地址:抚顺经济开发区高湾街高阳路(高湾经济技术发展有限公司办公
楼324室)
    3. 法定代表人:潘瑞平
    4. 注册资本:2亿元
    5. 经营范围:项目投资,资产管理,房地产开发、物业管理,
    14
    建筑设备、建筑装饰材料销售。
    6. 股权结构:公司通过武汉公司间接持有其100%股权
    7. 主要财务状况
    单位:元 项目 截至2019年9月30日/2019年1-9月 (未经审计) 截至2018年12
月31日/2018年度 (经审计) 资产总额 935,565,175.86 931,311,249.69 负债总
额 824,920,420.21 807,226,229.97 净资产 110,644,755.65 124,085,019.72 营
业收入 0 0 利润总额 -17,541,985.11 -24,311,085.94 净利润 -13,440,264.07 
-20,325,420.55
    (十二)浙江泛海建设投资有限公司
    1. 成立日期:2006年4月25日
    2. 注册地址:杭州市江干区五星路185号泛海国际中心6幢1单元401室
    3. 法定代表人:李强
    4. 注册资本:18亿元
    5. 经营范围:房地产及基础设施投资、开发、经营,新技术、新产品的投资,
酒店管理,物业管理,通信设备、办公自动化设备、建筑装饰材料的销售,经济信
息咨询服务。
    6. 股权结构:公司通过武汉公司间接持有其100%股权
    7. 主要财务状况
    15
    单位:元 项目 截至2019年9月30日/2019年1-9月 (未经审计) 截至2018年12
月31日/2018年度 (经审计) 资产总额 5,140,808,190,86 5,261,490,574.22 负
债总额 2,868,243,400.88 3,061,981,088.19 净资产 2,272,564,789.98 2,199,5
09,486.03 营业收入 45,037,007.41 64,779,850.10 利润总额 73,736,852.95 12
9,210,264.56 净利润 73,055,303.95 128,898,838,95
    (十三)民金商业保理(深圳)有限公司
    1. 成立日期:2016年6月6日
    2. 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海
商务秘书有限公司)
    3. 法定代表人:陈基建
    4. 注册资本:30,000万元
    5. 经营范围:保付代理(非银行融资类);投资兴办实业(具体项目另行申报
);企业管理咨询(不含限制项目);供应链管理;在网上从事商贸活动(不含限
制项目);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行
政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
    6. 股权结构:公司通过公司全资子公司民生金服控股有限公司间接持有其100%
股权
    7. 主要财务状况
    16
    单位:元 项目 截至2019年9月30日/2019年1-9月 (未经审计) 截至2018年12
月31日/2018年度 (经审计) 资产总额 230,539,494.70 224,803,919.28 负债总
额 17,835,827.78 18,523,063.77 净资产 212,703,666.92 206,280,855.51 营业
收入 8,808,145.15 10,094,022.29 利润总额 8,563,748.55 7,756,879.60 净利
润 6,422,811.41 5,805,328.14
    (十四)国邦融资租赁(深圳)有限公司
    1. 成立日期:2016年3月31日
    2. 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
    3. 法定代表人:舒高勇
    4. 注册资本:3,000万美元
    5. 经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产的
残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务相关的商业保理业务(非
银行融资类)。
    6. 股权结构:公司通过公司全资子公司民生金服控股有限公司间接持有其100%
股权
    7. 主要财务状况
    单位:元 项目 截至2019年9月30日/2019年1-9月 (未经审计) 截至2018年12
月31日/2018年度 (经审计) 资产总额 70,524,789.06 70,640,562.36 负债总额
 751,666.98 2,826,974.06
    17
    项目 截至2019年9月30日/2019年1-9月 (未经审计) 截至2018年12月31日/20
18年度 (经审计) 净资产 69,773,122.08 67,813,588.30 营业收入 2,539,380.
47 4,279,813.43 利润总额 2,612,711.69 3,304,676.85 净利润 1,959,533.78 2
,471,931.32
    (十五)广州民金小额贷款有限公司
    1. 成立日期:2017年1月18日
    2. 注册地址:广州市越秀区解放南路123号首层自编A区
    3. 法定代表人:舒高勇
    4. 注册资本:20,000万元
    5. 经营范围:小额贷款业务
    6. 股权结构:公司通过公司全资子公司民生金服控股有限公司间接持有其100%
股权
    7. 主要财务状况
    单位:元 项目 截至2019年9月30日/2019年1-9月 (未经审计) 截至2018年12
月31日/2018年度 (经审计) 资产总额 208,430,570.47 216,898,810.03 负债总
额 3,029,070.41 13,395,914.83 净资产 205,401,500.06 203,02,895.20 营业收
入 11,917,131.8 15,611,493.82 利润总额 2,531,473.14 2,831,154.95 净利润 
1,898,604.86 2,062,491.64
    (十六)民生融资担保有限公司
    1. 成立日期:2016年5月27日
    18
    2. 注册地址:北京市东城区建国门内大街28号2幢13层1501-05单元
    3. 法定代表人:舒高勇
    4. 注册资本:20,000万元
    5. 经营范围:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用
证担保、债券担保及其他融资性担保业务;诉讼保全担保;投标担保、预付款担保
、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务;与担保业务有关的融资咨
询、财务顾问等中介服务;以自有资金进行投资。
    6. 股权结构:公司通过公司全资子公司民生金服控股有限公司间接持有其100%
股权
    7. 主要财务状况
    单位:元 项目 截至2019年9月30日/2019年1-9月 (未经审计) 截至2018年12
月31日/2018年度 (经审计) 资产总额 21,659,2307.5 219,061,089.05 负债总
额 9,261,895.54 13,986,412.70 净资产 207,330,411.96 205,074,676.35 营业收
入 6,464,374.47 10,426,777.37 利润总额 3,007,647.48 1,673,497.65 净利润 
2,255,735.61 945,940.63
    (十七)中泛集团有限公司(以下简称“中泛集团”)
    1. 成立日期:2013年8月30日
    2. 注册地址:香港中环花园道1号中银大厦64楼
    19
    3. 董事:韩晓生、刘洪伟、刘国升、赵英伟
    4. 已发行股本:港币200,000,000元
    5. 主营业务:投资控股及项目开发
    6. 股权结构:公司直接持有其100%股权
    7. 主要财务状况
    单位:港币万元 项目 截至2019年9月30日/2019年1-9月 (未经审计) 截至20
18年12月31日/2018年度 (经审计) 资产总额 5,071,399.52 4,735,835.80 负债
总额 4,794,360.59 4,427,024.23 净资产 277,038.93 308,811.57 营业收入 39,
443.97 48,941.82 利润总额 -46,336.44 -182,865.36 净利润 -48,753.99 -186,
589.17
    (十八)中泛控股有限公司(以下简称“中泛控股”)
    1. 成立日期:1990年9月27日
    2. 注册地址: Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermu
da
    3. 董事:韩晓生、刘冰、刘洪伟、张喜芳、刘国升、赵英伟、刘纪鹏、严法善
、卢华基
    4. 已发行股本:港币1,614,265,306元
    5. 主营业务:投资控股
    6. 股权结构:公司通过境外全资附属公司泛??毓晒视邢薰?、泛??毓晒?
际金融有限公司合计持有其74.94%股份,其他公众
    20
    股东持有其25.06%股份
    7. 主要财务状况
    单位:港币万元 项目 截至2019年9月30日/2019年1-9月 (未经审计) 截至20
18年12月31日/2018年度 (经审计) 资产总额 2,505,690.18 2,424,563.50 负债
总额 1,431,520.40 1,343,319.50 净资产 1,074,169.78 1,081,244.00 营业收入
 8,543.79 13,863.70 利润总额 -4,712.51 -5,367.90 净利润 -6,497.85 -7,992.20
    (十九)泛??毓晒视邢薰?
    1. 成立日期:2014年6月12日
    2. 注册地址:Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road 
Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
    3. 董事:韩晓生、刘国升
    4. 已发行股本:港币1,000,000元
    5. 主营业务:投资控股
    6. 股权结构:公司通过中泛集团间接持有其100%股权
    7. 主要财务状况
    单位:港币万元 项目 截至2019年9月30日/2019年1-9月 (未经审计) 截至20
18年12月31日/2018年度 (经审计) 资产总额 804,687.53 802,261.89 负债总额
 896,733.27 875,158.05
    21
    项目 截至2019年9月30日/2019年1-9月 (未经审计) 截至2018年12月31日/20
18年度 (经审计) 净资产 -92,045.74 -72,896.16 营业收入 0.00 0.00 利润总
额 -19,149.58 -14,347.89 净利润 -19,149.58 -14,347.89
    (二十)泛??毓晒式鹑诜⒄褂邢薰?
    1. 成立日期:2015年2月17日
    2. 注册地址:Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road 
Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
    3. 董事:韩晓生、刘国升
    4. 已发行股本:50,000美元
    5. 主营业务:投资控股
    6. 股权结构:公司通过中泛集团间接持有其100%股权
    7. 主要财务状况
    单位:港币万元 项目 截至2019年9月30日/2019年1-9月 (未经审计) 截至20
18年12月31日/2018年度 (经审计) 资产总额 527,821.61 527,779.28 负债总额
 568,315.70 553,444.70 净资产 -40,494.09 -25,665.42 营业收入 0.00 0.00 
利润总额 -14,828.67 -15,611.08 净利润 -14,828.67 -15,611.08
    (二十一)泛??毓晒史⒄沟谌邢薰?
    1. 成立日期:2016年9月9日
    22
    2. 注册地址:Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road 
Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
    3. 董事:韩晓生、刘国升
    4. 已发行股本:130,000美元
    5. 主营业务:债券发行
    6. 股权结构:公司通过中泛集团间接持有其100%股权
    7. 主要财务状况
    单位:港币万元 项目 截至2019年9月30日/2019年1-9月 (未经审计) 截至20
18年12月31日/2018年度 (经审计) 资产总额 517,919.61 267,420.03 负债总额
 573,757.60 278,067.88 净资产 -55,837.99 -10,647.85 营业收入 0.00 0.00 
利润总额 -45,034.90 -11,170.43 净利润 -45,034.90 -11,170.43
    (二十二)中国泛海电力有限公司
    1. 成立日期:2013年9月6日
    2. 注册地址:香港中环花园道1号中银大厦64楼
    3. 董事:刘冰、刘洪伟、张喜芳、张福彪
    4. 已发行股本:36,555,000美元
    5. 主营业务:投资控股
    6. 股权结构:公司通过中泛控股间接持有其100%股权
    7. 主要财务状况
    23
    单位:港币万元 项目 截至2019年9月30日/2019年1-9月 (未经审计) 截至20
18年12月31日/2018年度 (经审计) 资产总额 287,863.61 277,447.10 负债总额
 234,877.73 234,725.80 净资产 52,985.88 42,721.30 营业收入 9,713.49 8,98
0.10 利润总额 9,558.28 8,358.10 净利润 9,558.28 8,358.10
    (二十三)PT. Mabar Elektrindo
    1. 成立日期:2011年12月14日
    2. 注册地址:Gd. TCC Batavia Tower One Lt. 32, Jl. KH. Mas Mansyur Ka
v. 126, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta 102
20
    3. 董事:黄锴、王爱民、马萍萍、张昶、Elan Syuherlan
    4. 已发行股本:141,765,000美元
    5. 主营业务:经营发电厂
    6. 股权结构:公司通过境外附属公司中国泛海电力有限公司持有其60%股权,
公司非关联第三方上海电力建设有限责任公司持有其20%股权,印尼本地股东持有其
20%股权
    7. 主要财务状况
    单位:美元万元 项目 截至2019年9月30日/2019年1-9月 (未经审计) 截至20
18年12月31日/2018年度 (经审计) 资产总额 38,250.36 38,424.52
    24
    项目 截至2019年9月30日/2019年1-9月 (未经审计) 截至2018年12月31日/20
18年度 (经审计) 负债总额 26,723.82 25,459.73 净资产 11,526.54 12,964.7
9 营业收入 0 0 利润总额 -1,438.25 -969.39 净利润 -1,438.25 -969.39
    (二十四)中国通海国际金融有限公司
    1. 成立日期:1997年7月30日
    2. 注册地址:Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermud
a
    3. 董事:韩晓生、张博、张喜芳、冯鹤年、刘洪伟、林建兴、包利华、刘冰、
赵英伟、赵晓夏、卢华基、孔爱国、刘纪鹏、贺学会、黄亚钧
    4. 已发行股本:港币20,656,830.73元
    5. 主营业务:a) 证券、期货及期权之全权委托及非全权委托交易服务、证券
配售及包销服务、保证金融资及借贷服务、保险 经纪以及财富管理服务;b) 企业
融资顾问及一般顾问服务;c) 基金管理、全权委托组合管理及组合管理顾问服务;
d) 财经媒体服务;e) 投资及买卖各类投资产品。
    6. 股权结构:公司通过境外附属全资附属公司泛??毓晒式鹑诜⒄褂邢薰?
持有其72.5386%股份,中国通海国际金融有限公司公司董事及彼等之紧密联系人持
有其2.4613%股份,其他公众股东 持有其25.0001%股份
    25
    7. 主要财务状况
    单位:港币千元 项目 截至2019年6月30日/2019年1-6月 (未经审计) 截至20
18年12月31日/2018年度 (经审计) 资产总额 9,874,872 10,177,613 负债总额 
4,045,428 4,380,999 净资产 5,829,444 5,796,614 营业收入 459,522 672,310 
利润总额 57,372 109,790 净利润 50,241 100,175
    上述24家被担保人均不属于“失信被执行人”。
    三、担保协议的主要内容
    担保协议尚未签署,担保协议的主要内容授权由公司及控股子公司财务部门、
公司经营管理层共同协商确定。
    四、董事会意见
    2020年,公司因发展需要而可能发生的融资事项或将产生相应的担保需求。为
提高议事效率,经充分考虑公司及控股子公司2020年资金安排和实际需求情况,公
司对2020年预计发生的担保额度进行了合理预计。
    上述被担保对象均为公司持股比例51%以上的控股子公司,公司对其具有控制权
,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险较为可控。
公司为非全资的控股子公司提供担保时,被担保方的各股东将原则上同比例对其提
供担保(若因客观原因不能同比例提供担保的,公司应充分说明原因),且控股子
公司将提供反
    26
    担保。
    上述额度预计有利于提高公司融资工作效率,不存在违反中国证券监督管理委
员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关监管规定的情况,且该额度预
计已通过公司董事会审议通过,计划提交公司股东大会审议,审议程序符合相关监
管规定,未损害公司及股东的利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保实际余额为5,970,135.44万元
,占公司2018年12月31日经审计净资产的296.76%;其中,由于公司控股子公司武汉
公司向融创房地产集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第三方的担保,实际余
额为1,332,757.12万元,占公司2018年12月31日经审计净资产的66.25%(具体内容
详见2019年1月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网的相关公告);其余担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保
。目前,公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担?;蛞虻11慌芯霭芩叨Τ械K鹗У那榭?。
    六、备查文件
    公司第九届董事会第四十二次临时会议决议
    特此公告。
    泛??毓晒煞萦邢薰径禄?
    二〇一九年十二月三十一日

[2019-12-31](000046)泛??毓?第九届监事会第三十二次临时会议决议公告

    1
    证券代码:000046 证券简称:泛??毓?公告编号:2019-135
    泛??毓晒煞萦邢薰?
    第九届监事会第三十二次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    泛??毓晒煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺啤肮尽保┑诰沤旒嗍禄岬谌瘟偈被?
议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为2019年12月30日,会议通知和会议文件
于2019年12月27日以电子邮件等方式发出?;嵋橄蛉寮嗍路⒊霰砭銎?份,收回8
份?;嵋榉稀吨谢嗣窆埠凸痉ā芳啊豆菊鲁獭返墓娑?,表决所形成决议
合法、有效。
    本次会议审议通过了《关于公司2020年为控股子公司提供担保额度的议案》(
同意:8票,反对:0票,弃权:0票)。
    经本次会议审议,公司监事会同意2020年公司为控股子公司提供担保额度约人
民币623.50亿元。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露的《泛??毓晒煞萦邢薰竟赜诠?020年为控股
子公司提供担保额度的公告》。
    特此公告。
    2
    泛??毓晒煞萦邢薰炯嗍禄?
    二○一九年十二月三十一日

[2019-12-31](000046)泛??毓?第九届董事会第四十二次临时会议决议公告

    1
    证券代码:000046 证券简称:泛??毓?公告编号:2019-134
    泛??毓晒煞萦邢薰?
    第九届董事会第四十二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    泛??毓晒煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺啤肮尽保┑诰沤於禄岬谒氖瘟偈被?
议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为2019年12月30日,会议通知和会议文件
于2019年12月27日以电子邮件等方式发出?;嵋橄蛉宥路⒊霰砭銎?3份,收回1
3份?;嵋榉稀吨谢嗣窆埠凸痉ā芳啊豆菊鲁獭返墓娑?,表决所形成决
议合法、有效。
    本次会议逐项审议通过了如下议案:
    一、关于公司2020年为控股子公司提供担保额度的议案(同意:13票,反对:0
票,弃权:0票)
    经本次会议审议,公司董事会同意2020年公司为控股子公司提供担保额度约人
民币623.50亿元,并同意在股东大会批准上述担保事项的前提下,授权公司董事长
在上述额度范围内审批公司为控股子公司提供担保的具体事宜(包含《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部
担保情形),有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内。
    2
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露的《泛??毓晒煞萦邢薰竟赜诠?020年为控股
子公司提供担保额度的公告》。
    二、关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案(同意:13票,反对:0票
,弃权:0票)
    经本次会议审议,公司董事会同意于2020年1月15日(星期三)下午14:30在北
京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室召开公司2020年第一次
临时股东大会,会议将采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。
    会议将审议《关于公司2020年为控股子公司提供担保额度的议案》。
    上述议案为特别议案,需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过
。
    本次股东大会的股权登记日为2020年1月8日。
    具体内容详见公司同日披露的《泛??毓晒煞萦邢薰竟赜谡倏?020年第一次
临时股东大会的通知》。
    特此公告。
    泛??毓晒煞萦邢薰径禄?二〇一九年十二月三十一日

[2019-12-28](000046)泛??毓?对外担保公告

    1
    证券代码:000046 证券简称:泛??毓?公告编号:2019-133
    泛??毓晒煞萦邢薰?
    对外担保公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示:
    本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%,请
投资者充分关注担保风险。
    一、担保情况概述
    (一)本次担?;厩榭?
    泛??毓晒煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺啤肮尽保┤首庸颈本┥胶L煳镒拭骋?
有限公司(以下简称“山海天公司”)向基石(天津)国际商业保理有限公司(以
下简称“基石公司”)申请保理融资业务,将山海天公司部分应收账款转让至基石
公司,以向其申请1.2亿元融资,公司为上述融资提供担保(具体内容详见2018年11
月17日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相
关公告)。截至目前,上述融资本金余额为11,384万元。
    经融资各方协商,双方同意将上述融资期限延长至2020年9月25日,并同意以公
司位于广东省深圳市罗湖区新安路森威大厦雍景
    2
    园的13处房产向基石公司新增抵押担保,相应融资成本根据市场情况略有调整
。上述融资的其他主要条款不变。
    (二)董事会的表决情况
    公司于2018年12月11日召开第九届董事会第二十七次临时会议,于2018年12月2
7日召开2018年第八次临时股东大会,审议通过了《关于公司2019年为控股子公司
提供担保额度的议案》,同意2019年公司为控股子公司提供担保额度约879.32亿元
,并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司提供担保的具体事宜
(包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或
股东大会审批的全部担保情形)。上述信息详见2018年12月12日、2018年12月28日
披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
    年初,公司为山海天公司提供担保额度15亿元,截至目前,已使用4亿元(具体
内容详见2019年1月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网的相关公告)。本次山海天担保额度使用情况如下:
    单位:人民币亿元 担保方 被担保方 担保方 持股比例 被担保方资产负债率 
截至目前担保余额 本次使用担保额度 本次担保后被担保方剩余担保额度 本次担保
后对被担保方的担保余额 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 是否关联担保
    本公司
    山海天
    100%
    98.37%
    2.14
    1.14
    9.86
    2.14
    0.57%
    否
    3
    本次新增担保事项在上述担保额度范围内,公司董事长按照上述授权审批了本
次新增担保事项,本次新增担保事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    (一)公司名称:北京山海天物资贸易有限公司
    (二)成立日期:2001年1月12日
    (三)注册地址: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座5层518室


    (四)法定代表人:潘瑞平
    (五)注册资本:10,000万元
    (六)经营范围:销售通讯设备(不含无线电发射设备)、建筑材料、电子计
算机及外部设备、金属材料、装饰材料;电子商务服务;技术开发、技术服务、技
术咨询、技术培训、技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家
限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
    (七)股权结构:公司直接持有其100%股权
    (八)主要财务状况
    单位:元 项目 截至2019年9月30日/2019年1-9月 (未经审计) 截至2018年12
月31日/2018年度 (经审计) 资产总额 29,221,072,661.77 28,913,743,625.58 
负债总额 28,745,305,045.92
    28,441,493,219.32 净资产 475,767,615.85 472,250,406.26 营业收入 175,0
67,371.39 340,177,945.15
    4
    项目 截至2019年9月30日/2019年1-9月 (未经审计) 截至2018年12月31日/20
18年度 (经审计) 利润总额 6,878,534.70
    21,259,712.84 净利润 3,517,209.59
    15,921,224.70
    (九)经查询,山海天不属于“失信被执行人”。
    三、担保协议的主要内容
    详见本公告“一、(一)本次担?;厩榭觥?。
    四、董事会意见
    本次融资展期系融资操作层面的具体调整,不涉及担保范围、担保对象等实质
性变化。本次展期未损害公司和全体股东利益,符合监管机构关于上市公司对外担
保的有关规定,财务风险处于公司可控范围内。因此,公司董事会同意上述融资展
期事宜。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    2019年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币879.32亿元。截至本公
告披露日(计入本次担保),公司及控股子公司预计总担保金额剩余约为人民币717
.81亿元。
    截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保实际余额为5,970,135.44万元
,占公司2018年12月31日经审计净资产的296.76%;其中,由于公司控股子公司武汉
中央商务区股份有限公司向融创房地产集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第
三方的担保,实际余额为1,332,757.12万元,占公司2018年12月31日经审计净资产
的66.25%(具体内容详见2019年1月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告);
    5
    其余担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前,公司未发生
逾期担保、涉及诉讼的担?;蛞虻11慌芯霭芩叨Τ械K鹗У那榭?。
    特此公告。
    泛??毓晒煞萦邢薰径禄?
    二〇一九年十二月二十八日

[2019-12-26](000046)泛??毓?对外担保公告

    1
    证券代码:000046 证券简称:泛??毓?公告编号:2019-131
    泛??毓晒煞萦邢薰?
    对外担保公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示:
    本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%,请
投资者充分关注担保风险。
    一、担保情况概述
    (一)本次担?;厩榭?
    2018年2月,泛??毓晒煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺啤肮尽保┚惩馊首庸局蟹?
集团有限公司的全资子公司泛??毓晒式鹑诜⒄褂邢薰荆ㄒ韵录虺啤胺汉9?
金融”)向上海商业储蓄银行国际金融业务分行(以下简称“上海商储银行国际分
行”)申请1亿美元的融资。为取得银行保函,公司以7亿元人民币的保证金提供了
质押担保(具体内容详见2018年2月13日披露于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告)。截至目前,上述融资本金余额为9,262万美元。
    经融资各方协商,上海商储银行国际分行同意对上述融资展期一
    2
    年。同时,本次展期将改贷人民币放款,融资规模由1亿美元调整为7亿元人民
币,融资成本根据市场情况略有调整。上述融资的其他主要条款不变。
    (二)董事会的表决情况
    公司于2018年12月11日召开第九届董事会第二十七次临时会议,于2018年12月2
7日召开2018年第八次临时股东大会,审议通过了《关于公司2019年为控股子公司
提供担保额度的议案》,同意2019年公司为控股子公司提供担保额度约879.32亿元
,并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司提供担保的具体事宜
(包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或
股东大会审批的全部担保情形)。上述信息详见2018年12月12日、2018年12月28日
披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
    年初,公司为泛海国际金融提供担保额度4亿美元,截至目前,已使用2.88亿美
元(具体内容详见2019年7月23日、7月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告)。本次泛海国际金融担保额度使用情
况如下: 担保方 被担保方 担保方 持股比例 被担保方资产负债率 截至目前担保
余额(人民币亿元) 本次使用担保额度 (美元亿元) 本次担保后被担保方剩余
担保额度 (美元亿元) 本次担保后对被担保方的担保余额 (人民币亿元) 担保
额度占上市公司最近一期净资产比例 是否关联担保
    本
    泛海
    详见
    107.67%
    23.38
    1.00
    0.12
    23.73
    3.48%
    否
    3
    公司
    国际金融
    “二、被担保人基本情况”
    本次新增担保事项在上述担保额度范围内,公司董事长按照上述授权审批了本
次新增担保事项,本次新增担保事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    (一)公司名称:泛??毓晒式鹑诜⒄褂邢薰?
    (二)成立日期:2015年2月17日
    (三)注册地址:Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Ro
ad Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
    (四)注册资本:50,000美元
    (五)董 事:韩晓生、刘国升
    (六)主营业务:投资控股
    (七)股权结构:为公司境外间接全资子公司
    (八)主要财务状况
    4
    单位:港币万元 项目 截至2019年9月30日/2019年1-9月 (未经审计) 截至20
18年12月31日/2018年度 (经审计) 资产总额 527,821.61
    527,779.28 负债总额 568,315.70
    553,444.70 净资产 -40,494.09
    -25,665.42 营业收入 0.00
    0.00 利润总额 -14,828.67
    -15,611.08 净利润 -14,828.67
    -15,611.08
    (九)泛海国际金融不属于“失信被执行人”。
    三、担保协议的主要内容
    详见本公告“一、(一)本次担?;厩榭觥?。
    四、董事会意见
    本次融资展期系融资操作层面的具体调整,不涉及担保范围、担保对象等实质
性变化。本次展期未损害公司和全体股东利益,符合监管机构关于上市公司对外担
保的有关规定,财务风险处于公司可控范围内。因此,公司董事会同意上述融资展
期事宜。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    2019年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币879.32亿元。截至本公
告披露日,公司及控股子公司预计总担保金额剩余约为人民币718.95亿元。
    截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保实际余额为5,970,251.44万元
,占公司2018年12月31日经审计净资产的
    5
    296.77%;其中,由于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司向融创房地
产集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第三方的担保,实际余额为1,332,757.
12万元,占公司2018年12月31日经审计净资产的66.25%(具体内容详见2019年1月2
2日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关
公告);其余担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前,公司未
发生逾期担保、涉及诉讼的担?;蛞虻11慌芯霭芩叨Τ械K鹗У那榭?。
    特此公告。
    泛??毓晒煞萦邢薰径禄?
    二〇一九年十二月二十六日

    ★★机构调研
    调研时间:2020年01月02日
    调研公司:飞翔云峰,金世富盈,金世富盈,合茂集团,东方利锦投资,联通网络技
术研究院,富赢资产,香港恒力
    接待人:董事会办公室主任、证券事务代表:陆洋,资产财务管理总部副总裁:吴
娟,董事会办公室副主任、证券事务代表:李秀红,金融管理总部副总裁:李书孝,董事
、副总裁、董事会秘书:舒高勇,不动产管理总部执行副总裁:沈焱,财务副总监:严
珊明
    调研内容:2020年1月2日,金世富盈、合茂集团、富赢资产等机构投资者到公司
进行现场调研,公司董事、副总裁、董事会秘书舒高勇以及相关工作人员进行了认
真接待。现就本次调研的具体交流情况说明如下:
1、问:请介绍下公司负债规模。
   答:企业的资产负债率是公司财务稳健性的重要衡量标准,对公司长远发展至关
重要。2018年以来,为应对市场环境变化,公司积极作为,采取实际举措主动降杆
杆、主动减债,具体举措包括但不限于:未新增拿地、持续优化资产负债结构、努
力优化存量资产,特别是2019年年初向融创出售北京、上海项目系属承债式收购,
使公司有息负债大幅减少。上述举措成效显著,公司有息负债规模已经从2018年底
的约1,100亿元降至2019年9月底的约750亿元。公司管理层降低资产负债率的决心
是坚定的,相关部门也正在着手就未来几年公司资产、负债配比进行研究规划,这
也是公司2020年的一项重点工作。
2. 请介绍下公司对外担保情况及后续安排考虑。
   答:因2019年年初公司将原控股子公司东风公司、上海公司股权出售给融创后,
上述控股子公司性质成为第三方机构,但因相关债务尚在延续,故而产生了目前尚
存的公司对第三方的担保行为。除此之外,公司存续的“对外担?!本径钥?
股子公司融资而做出的担保行为,上述担保风险均处于可控范围内。
3、问:请介绍下公司大股东质押公司股票情况。
   答:公司大股东质押公司股票大部分系场外质押,目前持续质押也均为补充质押
。公司大股东中国泛海资信状况良好,具备资金偿还能力,质押风险较为可控。
4、问:请介绍下公司引战计划。
   答:公司引战一是公司金融子公司层面引战,公司目前对民生信托持股93.42%,
对民生证券持股87.645%,对亚太财险持股51%,公司对上述金融子公司均保持了较
高比例的绝对控股。为进一步完善金融子公司股权结构、优化治理结构、提升资金
实力,公司以持续经营、提升实力、形成合力为目标而推动金融子公司层面引战计
划。二是公司地产公司层面的引战安排,公司武汉项目体量大、开发运营时间长、
最终目标是要打造一个高效运营的武汉CBD,公司期待引入在项目开发、产业运营
等方面拥有丰富经验的优质投资者帮助项目实现这一目标。


(一)龙虎榜

【交易日期】2020-01-14 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.23 成交量:6447.00万股 成交金额:31222.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |2258.69       |1346.57       |
|华鑫证券有限责任公司北京菜市口大街证券|1389.44       |--            |
|营业部                                |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司长沙五一大道证|1305.52       |57.23         |
|券营业部                              |              |              |
|中国中金财富证券有限公司广州番禺桥南路|640.75        |17.55         |
|证券营业部                            |              |              |
|南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营|524.04        |13.83         |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |2258.69       |1346.57       |
|安信证券股份有限公司北京建国门外大街证|0.24          |723.23        |
|券营业部                              |              |              |
|中信证券股份有限公司武汉东风大道证券营|10.37         |461.28        |
|业部                                  |              |              |
|东北证券股份有限公司新疆分公司        |--            |405.92        |
|中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营|--            |401.92        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-11-08|5.13  |2520.00 |12927.60|联讯证券股份有|浙商证券股份有|
|          |      |        |        |限公司惠州演达|限公司永嘉双塔|
|          |      |        |        |大道证券营业部|路证券营业部  |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|61909.96  |1105.13   |18.99   |1.10      |61928.95    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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